广东查获一起医疗器械走私案

作者：来源：时间： 2009-09-04 11:13:40

拱北海关近日公布查获一起医疗器械走私大案，先后抓获以香港籍居民陆某为首的走私医疗器械犯罪嫌疑人共40人，彻底摧毁了一个盘踞在珠三角的走私医疗器械团伙。该案案值1.3亿元，涉嫌偷逃税2391万元，追缴走私款项2272万元。

　　引发人们思考的是：这几年心脏支架、宝马导丝、带针动脉鞘、球囊、缝合器、指引导管、造影导管……这些进口高档的医疗器械，现已成为国内心血管手术台上的宠儿。在中国，心脏病患者的人数每年增加20%-30%，动脉支架的市场增长率高达40%。巨额的市场利润面前，走私团伙蠢蠢欲动，为逃避国家监管和进口税收，他们使用伪报品名快递、非法托带等方式走私这些关系到患者生命安全的医疗器械入境。

　　“水客”进行走私接力

　　2008年4月的一天，珠海口岸广场地下通道，拱北海关缉私警察发现一个奇怪的现象，几个从澳门入境的“水客”来到通道，将一条条白色塑料袋包装的东西交到一个收货人的手里，这个叫阿丽的女人随手将其放进身边的编织袋中，一个骑摩托车的年轻人呼啸而至，默契地把编织袋放上车，驶出通道，消失在拱北繁华的街头……

　　这是“水客”非法托带物品后交货的一幕。缉私警凭直觉判断，这些东西不是普通的烟酒。经过调查，缉私警察惊奇地发现，这些“水客”偷带的竟然是用于昂贵医疗手术的球囊和指引导管，一件进口的RX规格冠状动脉球囊市场价在5000元以上。

　　我国对进口医疗器械的监管非常严格，经营单位必须具有资质和许可才能进口。显然，在海关旅检渠道无证携带这些医疗器械进境，是国家法规所不允许的，而且一般的走私团伙也没有渠道销售这些特殊的商品。

　　是谁在组织这些“水客”的活动？这些医疗器械的收货人是谁？最终流向哪里？

　　缉私警察经过多次细致的跟踪，发现摩托车载着编织袋进入了拱北的一个商铺，店主郭某收到货物后，一辆白色捷达车前来接货。接头的地点通常在附近一些隐蔽的地点。接货后，捷达车穿过珠海，1个多小时后进入中山市某小区的13号别墅。

　　经过长期观察，缉私警察发现，捷达车有时候会从珠海中珠新村的一个卸货点取货；而一辆小货车有时从中山南朗送货到别墅。两家澳门的物流公司与此相关。

　　侦察人员迅速摸清了别墅主人的情况。曹某，澳门居民，与澳门的水客团伙过从甚密，做牛仔裤生意，绰号“牛仔洪”。“牛仔洪”一般在下午6点接收货物，晚上11点，雇人将货物搬上一辆小货车，运往广州芳村某小区附近的医疗器械批发市场。所有神秘的货物都被运入一个简陋的“三合一”仓库。

　　该仓库负责人余某家境贫寒，不可能主导这么大的走私活动，进一步侦查，余某和两个电话联系密切，一个是“牛仔洪”，另一个是香港固定电话，登记为香港金莱公司，金莱公司从事的正是医疗器械生意，负责人为陆某。

　　经过拱北海关缉私警察大半年的前期经营，货物流、资金链等方面线索汇聚起来，一个以香港金莱公司负责人陆某为首的走私医疗器械团伙浮出水面。

　　14名嫌疑人相继落网

　　2009年年初，侦查人员传来线索，1月5日，金莱公司负责人陆某到北京。而在中山，曹某的住宅已经在缉私警察的24小时严密监控之下。时机成熟，为了打击走私犯罪活动，保护国家和人民利益，拱北海关决定成立专案组，案件代号“9106”。

　　1月6日，拱北海关决定部署行动。20多辆警车陆续出动，100多名海关缉私警察兵分多路，风驰电掣奔向中山、江门、番禺、广州、南宁等地的预定区域待命。晚上7时许，目标人物曹某出现，抓捕行动正式开始。

　　犯罪嫌疑人中山曹某、广州余某、运送医疗器械的嫌疑人和几名“水客”头目相继落网。负责拱北接货的核心嫌疑人阿丽进入珠海拱北的一个房间，侦查人员随即进屋抓捕，却发现目标消失了。屋内的人都说，刚从广东来到珠海，没带证件且尚未办理暂住手续，并不知道有一个叫阿丽的人住在这里。侦查员也没有该嫌疑人的照片。

　　车在楼下，住址也没错，细心的侦查员展开搜查，意外地发现了阿丽车辆的交通违规处罚通知书，又在洗衣机内找到她刚才穿着的一件红蓝相间的上衣，将被堵在家里、换了衣服的阿丽识别出来。

　　1月7日，专案组民警在北京警方的协助下，经过大量排查，找到了陆某下榻的酒店。侦查人员将房间安排到了陆某房间的两旁蹲点监控。8日凌晨3时许，陆某摇摇晃晃回了房间。早上8点，她睡眼惺忪地打开房门，看见出现在门口的缉私警察，还没反应过来就被带上了警车……

　　至此，“9106”专案第一步计划中所有抓捕对象全部归案，在不到两天的时间内，专案组先后抓获走私犯罪嫌疑人14名，查扣涉嫌走私的高级医疗器械34箱、小汽车1辆以及单证一批。

　　4万条记录破译走私密码

　　经过缉私警察突击审讯，金莱公司负责人陆某从美国、德国采购医疗器械发往澳门，通过“水客”携带、快件瞒报两个渠道走私入境的链条被初步证实。

　　走私入境的医疗器械，由多人接收、转运汇集给曹某。在曹某家中，缉私警察找到了一份关键书证：香港金莱公司传真来9张发票清单，注明了2008年11月、12月接收走私入境医疗器械的名称、数量、标号和金额。

　　查证走私事实，成为办案关键。摆在缉私警察面前的难题是，如何甄别发票上走私货物的不同来源。

　　发票上还有曹某红色笔迹标记的奇怪符号：“单”、“单红”、“红合”、“青合”、“白合”、“南”、“珠”……这些符号莫非隐藏着重要的信息？

　　经过大量的调查，缉私警察欣喜发现，标明“单”或者带有“红”、“青”、“白”字样的，就是“水客”拆散外包装、以“蚂蚁搬家”方式带进的，这些“水客”不认识所带的货物，便以内包装的颜色分类，与水客头进行交接。而“南”、“珠”则代表快件进境交货的地点：中山南朗和珠海中珠新村。

　　至此，这9张发票涉及的26828条医疗器械的走私事实全部查清楚，但是涉嫌偷逃税款也仅仅170万元人民币，与该团伙数额庞大、复杂的资金来往不相符合。

　　审讯也遇到难题。陆某等人避重就轻，仅承认部分事实。为了逃避打击，她早已将许多证据提前销毁了。被查扣的这一点现货，对于揭开这个团伙的走私内幕来说，如同冰山上只凿开了一个小小的口子。

　　只可惜百密一疏，从嫌疑人余某住处查获的电脑让案情峰回路转。作为陆某雇佣的仓库管理员，他记账详尽，每一次进货的型号、数量和细节俱全。专案组在余某的笔记本中发现这样一条记录：某年3月3日，陆某为节省代工费，自己携带27条宝马牌医疗导丝进境。

　　专案组迅速动用12台电脑对收集到的所有资料进行分析、整理，四天三夜计算后，缉私警察筛选出4万多条有价值的数据，通过这些数据证实了一个惊人的事实：从2006年5月18日以来，该团伙先后走私进口56万件医疗器械，案值达到1.3亿元，偷逃国家税款2391万元。由于每一件医疗器械走私记录都需要固定证据，仅为计算偷逃税款情况，专案组人员就加班加点地忙碌了1个月时间。

　　排查2万份资料追赃款

　　从余某的记账系统中，缉私警察找到了走私医疗器械两年半的记录。这意味着：需要查证的案情更为复杂，办案难度骤然加大。

　　通过掌握的大量线索和嫌疑人供述，“水客”渠道走私医疗器械这部分犯罪事实可以查证。但是，该团伙利用快件渠道的走私情况，尚需要更充分的证据。从物流倒推，经调查9张发票涉及的2家物流公司，缉私警察只掌握了2008年8月到2009年1月的数据快件的线索似乎到此为止。

　　已经连续奋战1个多月，缉私警察不愿放弃。他们仔细梳理前期经营的蛛丝马迹，注意到一辆曾给曹某送货的小货车，号牌被记录在案。面对上门的缉私警察，司机供认是在珠海前山某公司接的这批医疗器械。专案组迅速赶到该址，公司已经搬走。在空荡荡的房间里，细心的缉私警察从丢弃在地上的废纸中找到了一张纸片，上面写着一个物流公司的电话。

　　证据链条开始指向一个新的物流公司，但这还有赖于新的证人证词。缉私警察了解到一个叫“阿欢”女人，与快件渠道的走私密切相关，但是没有人知道“阿欢”的真实姓名。

　　办案一度陷入困境时，专案组从口岸调阅所有因携带医疗器械被处罚过的“水客”名单，筛选出其中一个名字中有个“欢”字。抱着一线希望，专案组细致排查，最终确定该“水客”就是目标人物“阿欢”，2月28日，“阿欢”在入境时落网。

　　经过审讯，以“阿欢”为小头目的“水客”团伙委托3家物流公司以快件方式走私医疗器械的事实清楚起来。这部分医疗器械被伪报为“塑料吸管”、“塑料壶”、“封口胶管”、“充电器”等快件入境，再由专人送到中山曹某家中，物流公司按重量收取费用。而陆某，这个四次提审毫不松口、自称为虔诚佛教徒的该案主犯，在第五次接受审讯时，面对着厚厚一沓证据材料，心理防线崩溃，嚎啕大哭，俯首认罪。

　　拱北海关“9106”专案组查实：2006年4月-2009年1月期间，以香港金莱公司老板陆某为首的医疗器械走私团伙，从美国、德国采购“可撕开鞘、导丝、宝马导丝、带针动脉鞘、球囊、缝合器、指引导管、造影导管”等高级医疗器械发往澳门，通过“水客”携带、快件瞒报进境，雇人在珠海、中山等地收集后，运往广州的仓库，再以国内快递方式销往北京、南宁、大连、长沙、徐州等地客户。陆某负责支付货物价值8%-10%作走私费用。

　　为追缴国家损失，专案组根据走私进境医疗器械的流向，对涉嫌购买走私医疗器械的境内客户开展调查和抓捕，广西某医疗器械公司负责人王某第一个落网；4月20日，专案民警飞赴北京，从几个姓名入手，大海捞针般在北京排查了2万份资料，拼图一样一点点查清了客户的情况，经过缉私警察1个月的蹲点守候和全天候监控，5名客户先后在北京、大连落网。在铁的证据面前，6人如实供述购买走私货物的犯罪事实，并主动退缴了违法所得1970万元。

　　经过6个多月的立案侦办，这起海关总署挂牌督办的“9106”医疗器械走私大案由拱北海关侦查终结，陆某等12名犯罪嫌疑人将被依法移送检察机关审查起诉。(孙海波江永江霞陆敏)

　　编后语近年来，国内医疗保健市场发展迅猛，高档心血管医疗器械的需求不断增长，在中国，心脏病患者的人数每年增加20%至30%，另一方面，作为重要医疗器械的动脉支架市场增长率已经达到40%。

　　值得注意的是，由于科技水平局限，部分医疗器械尤其是高端器械大部分需要进口。资料显示，我国去年进口医疗器械52亿美元，国内有近70%的高端医疗器械市场已被进口产品占领。巨大的市场和巨额的利润，医疗器械逐渐成为不法商人和走私分子垂涎的蛋糕。买走私医疗器械再倒卖可获暴利，成为这一行业潜规则。

　　这些医疗器械未经检验检疫手续，存在质量安全问题，万一出了事故，也无法追查来源。为了牟取暴利，他们置国家规定于不顾，明知是走私货也要长期订购。

　　国家要求医疗机构购买进口医疗器械需要供货商具备一定资质，需要器械产品注册证书、合格证明。然而走私的医疗器械流入到医疗器械境内批发商、专门的销售公司后，这些都不再是难题。值得警惕的是，在个别地方，医生自带的植(介)入性医疗器械用于手术的现象较为普遍，为用械安全埋下隐患。

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